Chuyển tiền điện tử trên 1.000 USD ra nước ngoài phải báo cáo

Chuyển tiền điện tử trên 1.000 USD ra nước ngoài phải báo cáo

 
Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán cũng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước những giao dịch chuyển tiền nội địa có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ 26/12/2014.

Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào trong nước sẽ được giám sát chặt chẽ hơn.

Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương. Quy định này cũng được áp dụng với với chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam, trị giá từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương.

Trước đây, quy định của Ngân hàng Nhà nước chỉ nêu chung chung rằng khi thực hiện giao dịch có giá trị lớn, các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền bằng văn bản.

Tuy nhiên, việc báo cáo sẽ được ngoại trừ trong trường hợp giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền, hàng hóa, dịch vụ; Giao dịch chuyển tiền mà người khởi tạo và thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính.

Đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, tổ chức tài chính phát lệnh chuyển tiền phải báo cáo và có trách nhiệm thu thập đầy đủ thông tin về cá nhân, tổ chức phát lệnh chuyển tiền. Đối với những cá nhân bị nghi ngờ có rủi ro cao thực hiện rửa tiền, ngoài việc tăng cường công tác giám sát phê duyệt, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán cần thu thập mức thu nhập trung bình trong 3 tháng gần nhất, so với quy định 6 tháng trước đây. Đối với tổ chức, thu thập tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất và danh sách các thành viên trong ban lãnh đạo, người đại diện theo pháp luật.

Thay vì cung cấp danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị trên website Ngân hàng Nhà nước như trước đây, Thông tư mới cho biết danh sách này sẽ được cung cấp cho các tổ chức thực hiện dịch vụ thanh toán bằng tệp dữ liệu điện tử.

Huyền Thư


  • Air 360
Pose.com.vn
Ý kiến bạn đọc

BÀI LIÊN QUAN

Loạt bảng kết quả chung cuộc của The Face 2017 bị lộ ra khiến cư dân mạng xôn xao.
Khoan hãy vội "ngất ngây" trước giá vé, bởi xét cho cùng đây là mức chi phí xứng đáng để bạn "chơi mạnh"!
Đúng như lời hứa, vào ngày 13/5 vừa qua, Chủ nhân thứ 2 của giải thưởng đặc biệt "Đẹp như thần tượng đến 70%" đã được công bố và do chính tay cha đẻ chỉ Ultra V Lift Hàn Quốc, Giáo sư Kwon Han Jin đến Việt Nam trao tặng.
Không phải cứ hầm hố hay trừu tượng thì hình xăm sẽ hay ho! Một cô gái đã quyết định xăm lên người biểu tượng nho nhỏ quen thuộc mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì thích thú.
Là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc doanh nghiệp địa ốc Novaland, ông Bùi Cao Nhật Quân cũng là tỷ phú trẻ nhất top 15 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt hiện nay.
Người dân có thể dùng xe đạp di chuyển giữa các trạm đón xe buýt, thay vì phải đi bộ.
Thương hiệu mỹ phẩm ế ẩm, cuộc sống quá bận rộn khiến Michelle Phan quyết định rời bỏ công việc một thời gian để đi du lịch và tìm lại cảm hứng kinh doanh.
Sau hai tuyến xe buýt trên sông sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 6 năm 2017 thì mới đây thành phố tiếp tục khai thác thêm hai tuyến buýt đi từ quận 1 đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7.
Taylor Swift, Brie Larson,... cùng nhiều ngôi sao nằm trong danh sách sắp bị hacker tung ảnh nude.
Và cặp đôi may mắn không ai khác chính là một nhân viên kỳ cựu của Nhà Trắng, Marvin Nicholson, giám đốc phụ trách các kỳ nghỉ của Nhà trắng, đồng thời là trợ lý của Tổng thống Obama.
Thái độ quá ngang ngược và hống hách của Justin Bieber khiến ban tổ chức concert bị phạt số tiền lớn.
Trận mưa sao băng Geminids lớn nhất năm sẽ diễn ra vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/12/2016. Và bạn hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường.
Khi anh trai Williams đã yên bề gia thất với hai nhóc tì xinh xắn, hoàng tử Harry đương nhiên trở thành người đàn ông độc thân hot nhất xứ sở sương mù. Nhưng có vẻ như Harry cũng đã là “hoa có chủ”.
Những bộ trang phục được đầu tư công phu kèm hoá trang ấn tượng cho thấy độ chịu "chơi" của giới trẻ Sài thành.
Dù phải dừng chân ở Top 8 trong tiếc nuối, nhưng Nam Em vẫn làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt Nam trong đấu trường nhan sắc lớn thứ 4 Thế giới.

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI

Hồ Ngọc Hà đã bất ngờ chia sẻ ẩn ý thừa nhận yêu Kim Lý trong đêm nhạc Love Songs của mình vào đêm qua.
Để có được vòng 3 đáng mơ ước, Angela Phương Trinh đã phải tập luyện không ngừng nghỉ.
Hà Hồ, Minh Tú... sở hữu thân hình hoàn hảo, gợi cảm là thế, vậy mà cũng không ít lần lộ nhược điểm vóc dáng khiến fan sững sờ.
Vẻ ngoài không thể làm lòng em vui lên nhưng khi em chăm chút cho bản thân mình, khi những bước đi tự tin đủ để em cảm thấy mình xinh đẹp có thể em sẽ… quên nỗi buồn.
Hình ảnh các nữ sinh mặc áo dài trắng, chân đi sneakers sau khi được đăng tải trên một nhóm dành cho những người yêu giày đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
Đảo Coron, Philippines – một cái tên khá mới nhưng đã là nơi níu chân bao trái tim du khách bởi những núi đá vô hùng vĩ, bãi biển đẹp hút hồn và sự tươi mát của rừng rậm nhiệt đới. Ví nơi này như thiên đường cũng chẳng sai đâu!
Dan Hauer làm clip chỉ ra lỗi sai khi nói tiếng Anh của người Việt hết sức vui vẻ, nhẹ nhàng và đáng học hỏi nhưng người tiếp nhận thông tin lại đẩy vấn đề đi quá xa vì tâm lý không thích bị ai phê bình, chưa thẳng
Không chỉ đấng mày râu mà ngay cả các chị em phụ nữ cũng bị cuốn hút khi ngắm nhìn Miranda Kerr.
Cô nàng là cựu sinh viên của Đại học Vũ Hán (một trong những trường đại học danh tiếng của Trung Quốc) mang hai dòng máu Trung - Hà Lan, Vương Duy Lâm đã từng được coi là "nữ thần Vũ Hán".
Dàn sao đình đám của phim điện ảnh Hàn hot nhất hiện nay "Đảo Địa Ngục" thu hút sự quan tâm của khán giả không chỉ bởi ngoại hình xuất chúng mà còn bởi những tin tức liên quan tới độ giàu có, tình trường của họ…
Bỗng nhiên nổi tiếng sau một đêm nhờ bức ảnh xinh đẹp trong trang phục dân tộc H’Mông từ cuối năm 2015, đến nay, Lê Thu Hương vẫn là cái tên gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Sau thời gian dài lùm xùm giữa việc ngoại tình hay không của Lý Phương Châu, cuối cùng cặp đôi Hiền Sến và Lý Phương Châu đã công khai hẹn hò tình tứ.
Cô gái nóng bỏng từng nổi tiếng với loạt ảnh "tắm tiên" giữa dòng suối trong vắt.
Tỷ phú Mark Zuckerberg vừa tuyên bố sẽ nghỉ phép 2 tháng để cùng vợ chào đón cô con gái thứ 2.
Đất nước tỷ dân nâng cuộc thi ngực lên thành tầm...quốc gia!