Lộ diện những 'ông trùm' trang cá độ nghìn tỷ M88

Lộ diện những 'ông trùm' trang cá độ nghìn tỷ M88

 
Trong đường dây đánh bạc qua trang web M88, cơ quan công an xác định một số người VN là chủ doanh nghiệp, cán bộ ngân hàng... câu kết nhau làm trung gian tổ chức cho hàng ngàn con bạc tham gia với lượng tiền lên tới hơn 2.000 tỉ đồng.

Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp hàng chục người, địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web M88.com (M88).

Cũng tương tự như trang 188bet.com mà Thanh Niên đã đề cập, M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước. Khi truy cập vào trang web này, người chơi bạc được hướng dẫn bằng tiếng Việt cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền, cách thức truy cập để cá độ các trận đấu bóng đá, casino trực tuyến và nhiều trò chơi có thưởng khác... Theo cơ quan công an, hình thức đánh bạc tại trang web này là thế chấp, tức là sau khi đã đăng ký tài khoản tại M88, con bạc phải chuyển tiền thật vào các tài khoản do M88 chỉ định để nhận những khoản tiền ảo và dùng loại tiền này chơi trực tiếp với nhà cái.
 
Giao diện trang cá độ M88. Ảnh Thái Sơn
 
Huy động bạn bè, người thân tham gia
 
Cơ quan chức năng làm rõ, năm 2010 Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Giám đốc Công ty News Plus, đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh, người nước ngoài điều hành M88, để làm truyền thông quảng cáo cho M88 trên mạng internet. Sau đó, thấy hoạt động cờ bạc có vẻ “dễ ăn” nên Trâm chuyển sang làm đại lý cho M88. Trâm tuyển chọn Cù Thị Thanh Hải, nguyên Phó giám đốc Công ty News Plus (trú P.Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội); Nguyễn Lê Sang, nguyên phó giám đốc ban truyền thông của một ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM và một số người khác mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch Internet Banking. Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản giao cho M88 sử dụng, qua đó được trả công từ 3 - 7 triệu đồng.
 
Hai chân rết Cù Huy Giáp và Cù Thị Thanh Hải làm nhiệm vụ chuyển tiền cho M88.com.
 
Từ tháng 1 đến tháng 10.2012, Cù Thị Thanh Hải đã đưa cho nhân viên cùng công ty là Lê Thị Phương Anh 25 giấy CMND và các số điện thoại thuê bao để đăng ký mở 25 tài khoản tại các ngân hàng, đồng thời nhờ Phương Anh đứng tên 4 tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng. Ngoài ra, Hải sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi 35.000 USD. Em trai của Hải là Cù Huy Giáp cũng tham gia vào đường dây này và đã mở 6 tài khoản ngân hàng giao M88 nhận và chuyển hơn 629 tỉ đồng. Nguyễn Lê Sang mở và giao M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 585 tỉ đồng, hưởng lợi 100.000 USD. Phạm Kim Loan (ngụ P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) nhận và chuyển hơn 503 tỉ đồng...
 
 
Giao diện tiếng Việt dễ sử dụng khiến không ít con bạc khát nước phải bán nhà. Ảnh: Lx
 
Kỹ sư xây dựng thua bạc 6 tỉ đồng
 
Theo cơ quan điều tra, tổng cộng số tiền đại lý M88 do Nguyễn Võ Hoài Trâm cầm đầu đã nhận từ các con bạc để chuyển cho M88 và chi trả cho các con bạc lên tới 2.025 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định đại lý này đã thu hút khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên thực hiện giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không thể làm rõ được nơi cư trú hoặc không có mặt tại nơi cư trú; nhiều trường hợp cho mượn tài khoản nhưng không xác minh được người mượn do cư trú ở nước ngoài, hoặc nhiều trường hợp khác số tiền đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự...
 
Đến nay, các cơ quan tố tụng đã làm rõ, truy tố 53 bị can trong đường dây về tội đánh bạc với số lượng rất lớn, trong đó thấp nhất là 90 triệu đồng. Trong số này có bị can Đào Ngọc Quý, kỹ sư xây dựng ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), trong thời gian từ tháng 6.2012 đến tháng 6.2013 đã sử dụng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc, thua 6 tỉ. Nhiều trận bóng, Quý tham gia cá cược hơn 50 triệu đồng.
 
Trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là người cầm đầu và là đại diện M88 tại VN; Từ Thị Ngọc Trâm và Lê Văn Bén là những người mở rất nhiều tài khoản để nhận và chuyển tiền cho M88 đều bỏ trốn đang bị truy nã nên cơ quan điều tra đã tách vụ án, khi nào bắt được xử lý sau.
Theo Thanh Niên

  • Air 360
Pose.com.vn
Ý kiến bạn đọc

BÀI LIÊN QUAN

Loạt bảng kết quả chung cuộc của The Face 2017 bị lộ ra khiến cư dân mạng xôn xao.
Khoan hãy vội "ngất ngây" trước giá vé, bởi xét cho cùng đây là mức chi phí xứng đáng để bạn "chơi mạnh"!
Đúng như lời hứa, vào ngày 13/5 vừa qua, Chủ nhân thứ 2 của giải thưởng đặc biệt "Đẹp như thần tượng đến 70%" đã được công bố và do chính tay cha đẻ chỉ Ultra V Lift Hàn Quốc, Giáo sư Kwon Han Jin đến Việt Nam trao tặng.
Không phải cứ hầm hố hay trừu tượng thì hình xăm sẽ hay ho! Một cô gái đã quyết định xăm lên người biểu tượng nho nhỏ quen thuộc mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì thích thú.
Là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc doanh nghiệp địa ốc Novaland, ông Bùi Cao Nhật Quân cũng là tỷ phú trẻ nhất top 15 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt hiện nay.
Người dân có thể dùng xe đạp di chuyển giữa các trạm đón xe buýt, thay vì phải đi bộ.
Thương hiệu mỹ phẩm ế ẩm, cuộc sống quá bận rộn khiến Michelle Phan quyết định rời bỏ công việc một thời gian để đi du lịch và tìm lại cảm hứng kinh doanh.
Sau hai tuyến xe buýt trên sông sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 6 năm 2017 thì mới đây thành phố tiếp tục khai thác thêm hai tuyến buýt đi từ quận 1 đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7.
Taylor Swift, Brie Larson,... cùng nhiều ngôi sao nằm trong danh sách sắp bị hacker tung ảnh nude.
Và cặp đôi may mắn không ai khác chính là một nhân viên kỳ cựu của Nhà Trắng, Marvin Nicholson, giám đốc phụ trách các kỳ nghỉ của Nhà trắng, đồng thời là trợ lý của Tổng thống Obama.
Thái độ quá ngang ngược và hống hách của Justin Bieber khiến ban tổ chức concert bị phạt số tiền lớn.
Trận mưa sao băng Geminids lớn nhất năm sẽ diễn ra vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/12/2016. Và bạn hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường.
Khi anh trai Williams đã yên bề gia thất với hai nhóc tì xinh xắn, hoàng tử Harry đương nhiên trở thành người đàn ông độc thân hot nhất xứ sở sương mù. Nhưng có vẻ như Harry cũng đã là “hoa có chủ”.
Những bộ trang phục được đầu tư công phu kèm hoá trang ấn tượng cho thấy độ chịu "chơi" của giới trẻ Sài thành.
Dù phải dừng chân ở Top 8 trong tiếc nuối, nhưng Nam Em vẫn làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt Nam trong đấu trường nhan sắc lớn thứ 4 Thế giới.

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI

Nhìn những hình ảnh kinh hoàng trong xưởng sản xuất mỹ phẩm nhái dưới đây, có lẽ nhiều người sẽ không dám tin tưởng hoàn toàn vào các thể loại "hàng xách tay", "hàng ngoại nhập" mà mình từng một thời mê mệt nữa.
Khám phá những nơi hoang sơ chưa bị tàn phá nhiều đang là xu hướng du lịch hot của giới trẻ hiện nay.
9X từng nổi đình đám trên mạng xã hội Việt vào năm 2015 nhờ bức ảnh chụp nhanh khoe góc nghiêng thần thánh. Sau 2 năm được biết đến, sức hút của hot boy xe bus vẫn không hề suy giảm!
Ghé ngay những điểm đẹp hút hồn như nước ngoài ở ngay tại Việt Nam.
Đây là những sáng chế độc quyền của Apple được công nhận trong thời gian qua.
Không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà gia thế và khối tài sản kcủa những cô vợ sao Việt này còn làm nhiều người “choáng váng”.
Air 360 Sky Lounge - Tầng 22-23, Toà nhà Bến Thành, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hương Giang Idol xuất hiện trong bộ đồ bơi "nóng rẫy" khoe thân hình gợi cảm.
Son luôn là thứ mà mọi cô gái đều yêu thích và dễ bị xiêu lòng. Chẳng bao giờ là dư thừa nếu bạn có nhiều hơn 1 thỏi son trong túi cả. Cứ thay đổi màu son là sẽ mang lại sự khác biệt cho gương mặt ngay.
Ông bố trẻ tên Choi Min Soo hút trăm nghìn fan trên mạng xã hội nhờ ngoại hình điển trai và những bức ảnh ấm áp bên con gái cưng.
Mẫu hình xăm dài trên cổ tay với họa tiết nhỏ tạo cảm giác như bạn đang đeo một chiếc vòng tay xinh xắn.
Chương trình "SectionTV" của MBC mới đây vừa tiết lộ một số thông tin thú vị chứng tỏ cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo thật sự đã đi du lịch cùng nhau.
2 thanh niên tại Thượng Hải đã hack ứng dụng mua giày của adidas và mua thành công 80 đôi adidas Yeezy 350 V2 khiến nhiều tín đồ sneaker không khỏi bức xúc.