Lộ diện những 'ông trùm' trang cá độ nghìn tỷ M88

Lộ diện những 'ông trùm' trang cá độ nghìn tỷ M88

 
Trong đường dây đánh bạc qua trang web M88, cơ quan công an xác định một số người VN là chủ doanh nghiệp, cán bộ ngân hàng... câu kết nhau làm trung gian tổ chức cho hàng ngàn con bạc tham gia với lượng tiền lên tới hơn 2.000 tỉ đồng.

Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp hàng chục người, địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web M88.com (M88).

Cũng tương tự như trang 188bet.com mà Thanh Niên đã đề cập, M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước. Khi truy cập vào trang web này, người chơi bạc được hướng dẫn bằng tiếng Việt cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền, cách thức truy cập để cá độ các trận đấu bóng đá, casino trực tuyến và nhiều trò chơi có thưởng khác... Theo cơ quan công an, hình thức đánh bạc tại trang web này là thế chấp, tức là sau khi đã đăng ký tài khoản tại M88, con bạc phải chuyển tiền thật vào các tài khoản do M88 chỉ định để nhận những khoản tiền ảo và dùng loại tiền này chơi trực tiếp với nhà cái.
 
Giao diện trang cá độ M88. Ảnh Thái Sơn
 
Huy động bạn bè, người thân tham gia
 
Cơ quan chức năng làm rõ, năm 2010 Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Giám đốc Công ty News Plus, đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh, người nước ngoài điều hành M88, để làm truyền thông quảng cáo cho M88 trên mạng internet. Sau đó, thấy hoạt động cờ bạc có vẻ “dễ ăn” nên Trâm chuyển sang làm đại lý cho M88. Trâm tuyển chọn Cù Thị Thanh Hải, nguyên Phó giám đốc Công ty News Plus (trú P.Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội); Nguyễn Lê Sang, nguyên phó giám đốc ban truyền thông của một ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM và một số người khác mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch Internet Banking. Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản giao cho M88 sử dụng, qua đó được trả công từ 3 - 7 triệu đồng.
 
Hai chân rết Cù Huy Giáp và Cù Thị Thanh Hải làm nhiệm vụ chuyển tiền cho M88.com.
 
Từ tháng 1 đến tháng 10.2012, Cù Thị Thanh Hải đã đưa cho nhân viên cùng công ty là Lê Thị Phương Anh 25 giấy CMND và các số điện thoại thuê bao để đăng ký mở 25 tài khoản tại các ngân hàng, đồng thời nhờ Phương Anh đứng tên 4 tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng. Ngoài ra, Hải sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi 35.000 USD. Em trai của Hải là Cù Huy Giáp cũng tham gia vào đường dây này và đã mở 6 tài khoản ngân hàng giao M88 nhận và chuyển hơn 629 tỉ đồng. Nguyễn Lê Sang mở và giao M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 585 tỉ đồng, hưởng lợi 100.000 USD. Phạm Kim Loan (ngụ P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) nhận và chuyển hơn 503 tỉ đồng...
 
 
Giao diện tiếng Việt dễ sử dụng khiến không ít con bạc khát nước phải bán nhà. Ảnh: Lx
 
Kỹ sư xây dựng thua bạc 6 tỉ đồng
 
Theo cơ quan điều tra, tổng cộng số tiền đại lý M88 do Nguyễn Võ Hoài Trâm cầm đầu đã nhận từ các con bạc để chuyển cho M88 và chi trả cho các con bạc lên tới 2.025 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định đại lý này đã thu hút khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên thực hiện giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không thể làm rõ được nơi cư trú hoặc không có mặt tại nơi cư trú; nhiều trường hợp cho mượn tài khoản nhưng không xác minh được người mượn do cư trú ở nước ngoài, hoặc nhiều trường hợp khác số tiền đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự...
 
Đến nay, các cơ quan tố tụng đã làm rõ, truy tố 53 bị can trong đường dây về tội đánh bạc với số lượng rất lớn, trong đó thấp nhất là 90 triệu đồng. Trong số này có bị can Đào Ngọc Quý, kỹ sư xây dựng ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), trong thời gian từ tháng 6.2012 đến tháng 6.2013 đã sử dụng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc, thua 6 tỉ. Nhiều trận bóng, Quý tham gia cá cược hơn 50 triệu đồng.
 
Trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là người cầm đầu và là đại diện M88 tại VN; Từ Thị Ngọc Trâm và Lê Văn Bén là những người mở rất nhiều tài khoản để nhận và chuyển tiền cho M88 đều bỏ trốn đang bị truy nã nên cơ quan điều tra đã tách vụ án, khi nào bắt được xử lý sau.
Theo Thanh Niên

  • Air 360
Pose.com.vn
Ý kiến bạn đọc

BÀI LIÊN QUAN

Taylor Swift, Brie Larson,... cùng nhiều ngôi sao nằm trong danh sách sắp bị hacker tung ảnh nude.
Và cặp đôi may mắn không ai khác chính là một nhân viên kỳ cựu của Nhà Trắng, Marvin Nicholson, giám đốc phụ trách các kỳ nghỉ của Nhà trắng, đồng thời là trợ lý của Tổng thống Obama.
Thái độ quá ngang ngược và hống hách của Justin Bieber khiến ban tổ chức concert bị phạt số tiền lớn.
Trận mưa sao băng Geminids lớn nhất năm sẽ diễn ra vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/12/2016. Và bạn hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường.
Khi anh trai Williams đã yên bề gia thất với hai nhóc tì xinh xắn, hoàng tử Harry đương nhiên trở thành người đàn ông độc thân hot nhất xứ sở sương mù. Nhưng có vẻ như Harry cũng đã là “hoa có chủ”.
Những bộ trang phục được đầu tư công phu kèm hoá trang ấn tượng cho thấy độ chịu "chơi" của giới trẻ Sài thành.
Dù phải dừng chân ở Top 8 trong tiếc nuối, nhưng Nam Em vẫn làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt Nam trong đấu trường nhan sắc lớn thứ 4 Thế giới.
Một sự kiện thiên văn hiếm hoi có tên “trăng đen” sẽ xuất hiện vào tối thứ Sáu tuần này (30/9) và khiến cho bầu trời của vùng Tây bán cầu tối đen lại như đêm 30.
Theo kế hoạch, hoàng tử Anh William sẽ tới Việt Nam vào tháng 11 tới, trong 2 ngày 17 và 18 để tham dự hội nghị về buôn bán động vật hoang dã.
Hiện nay Hà Nội quy định các điểm vui chơi không hoạt động sau 24h đêm nhưng tới đây quy định này sẽ được gỡ bỏ.
Khi Pokemon Go xuất hiện ngày càng nhiều ở các quốc gia trên thế giới thì có một nước đã ban bố lệnh cấm chính thức trò chơi nổi tiếng này.
Gần đây sàn giao dịch Bitfinex đã bị hacker tấn công và trộm gần 70 triệu đô từ khách hàng sử dụng. Thiệt hại này dẫn đến việc đồng bitcoin giảm mạnh gần 20 % khiến cho tình hình càng trở nên trầm trọng hơn.
Dù không ai muốn phải vào tù cả, nhưng việc có một nhà tù dành riêng cho cộng đồng LGBT vẫn là một tin vui cho nhiều người tại Thái Lan.
Là một phần thưởng quý giá, đại diện cho sự cao quý của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, chiếc vương miện tuyệt tác được tạo ra từ ngọc trai và đá quý của hơn 40 nghệ nhân trong suốt 3 tháng.
Hẳn rất nhiều người đều vô cùng yêu quý Tổng thống Mỹ Barack Obama thế nhưng chắc chắn còn nhiều điều mà bạn chưa hề biết về vị tổng thống đáng kính này.

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI

Nổi tiếng trên mạng xã hội, có cuộc sống tiện nghi và tủ đồ toàn hiệu, cùng bộ sưu tập mỹ phẩm đáng ghen tỵ, cặp song sinh Trung Quốc xinh đẹp này được ví như chị em nhà Kardashian.
Bạn đã nghe rất nhiều về “biệt tài hư trên giường” để chồng say mê, chẳng còn muốn đi “bóc bánh”? Bạn đã áp dụng nhưng vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó? Hẳn là vậy, điều bạn thiếu là...
Cùng xem phiên bản đầu tiên của dòng giày Ultra Boost được tạo ra như thế nào bên trong nhà máy của adidas.
Được lấy ý tưởng từ nền ẩm thực Ý trứ danh, KFC giới thiệu món mới: Pizza 100% đế là gà – được gọi tên là Chizza.
Này cô gái, nếu bạn có 13 dấu hiệu này thì hãy xem xét lại bản thân mình ngay và luôn đi nhé!
Chỉ 30 phút make-up thôi, cô gái mà bạn vẫn chê kia đã trở thành thiên nga khiến bao nhiêu người theo đuổi rồi đấy!
Những đôi boots luôn là người bạn đồng hành không thể tách rời của bạn gái mỗi khi tiết trời trở nên se lạnh.
Nếu bạn là người yêu thích thiết kế thì chắc chắn không thể không yêu thích chất liệu thủy tinh trong suốt giúp ngôi nhà luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên mà ít phải sử dụng đến đèn điện.
Mừng ngày Giỗ tổ Vua Hùng với đêm buffet đặc biệt vào Thứ Năm, ngày 6 tháng 4 (nhằm ngày 10 tháng 3 Âm Lịch) tại nhà hàng Saigon Café.
Đêm tiệc dành cho các tín đồ nhạc house tại Glow Skybar vào thứ Năm tuần này!
Thương hiệu Nike vừa thổi thêm nhiệt cho những trận đấu bóng rổ cuối của mùa giải NBA khi cho ra mắt bộ sưu tập Time to Shine.
Bạn có chắc rằng mình đã chọn mua quần lót phù hợp với nhu cầu của bản thân? Hãy kiểm tra lại tủ đồ lót của mình sau khi đọc những cách chọn quần lót nữ sau đây để biết chắc chắn rằng bạn không mắc phải những lỗi thời trang cơ bản.
Khác với Min hay Phí Phương Anh - Hoàng Ku, Sơn Tùng khá "kín tiếng" ngay từ trải nghiệm đầu tiên tại Seoul Fashion Week.
Hoa luôn là một hoạ tiết phổ biến trong việc trang trí móng tay. Nào là vẽ hoa, dán, đính hoa bằng nhiều chất liệu... vậy các nàng hãy thử qua những trang trí hoa cực sống động và đáng yêu dưới đây nhé.
Ẩm thực Hàn nổi tiếng với việc trộn mọi thứ, thế mà những món trộn và lẩu ấy vẫn ngon mới hay!