Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế

Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế

Minh Thu
 
Vụ “Panama papers” (Tài liệu Panama) hiện gây chấn động thế giới khi liên quan đến tài sản ở nước ngoài của nhiều chính trị gia và nhân vật nổi tiếng, trong đó có tiền đạo Messi.

Hãng luật Mossack Fonseca sở hữu 11,5 triệu tài liệu với khoảng 2,6 terabyte dữ liệu về tài sản ở nước ngoài của các chính trị gia và nhiều nhân vật nổi tiếng trên khắp thế giới. Họ lập ra các "công ty ma" nhằm quản lý tài sản, tránh các quy định thắt chặt về tiền tệ, trốn thuế, nhưng lại che đậy thân phận của những người sở hữu.

Tiền đạo Lionel Messi của Barcelona cũng có tên trong tài liệu của hãng luật Mossack Fonseca. Trước đó, ngôi sao bóng đá người Argentina bị cáo buộc có hành động trốn thuế từ năm 2007 đến 2009.

Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế - Ảnh 1. Lionel Messi từng phải hầu tòa vì bị cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Telegraph.

Trong giai đoạn này, ngôi sao của Barcelona và đội tuyển Argentina cùng cha ruột là ông Jorge Messi bị buộc tội khai man hồ sơ thuế nhằm tránh không phải đóng 3,4 triệu bảng cho khoản thu nhập từ việc bán bản quyền hình ảnh.

Lionel Messi và cha của anh là ông Jorge Messi sở hữu công ty Mega Star Enterprises được thành lập ở Panama - nơi có trụ sở của hãng luật Mossack Fonseca.

Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế - Ảnh 2. Hồ sơ cho thấy Messi và bố của mình cùng sở hữu công ty Mega Star Enterprises

Theo điều tra của cơ quan thuế Tây Ban Nha, tiền đạo Barca có ít nhất một lần ký vào giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu Mega Star Enterprises. Tuy nhiên, cha của anh khẳng định, công ty là của ông.

Sau nhiều phiên tòa, các công tố viên Tây Ban Nha đã quyết định bỏ cáo buộc trốn thuế đối với Lionel Messi vào tháng 10/2015. Tuy nhiên, cha của anh đối mặt án phạt 18 tháng tù, cùng khoản tiền phải nộp lên tới 1,5 triệu bảng.

Theo tòa án Tây Ban Nha, ông Jorge Messi lập công ty Mega Star Enterprises để thực hiện việc trốn thuế. Các khoản thu từ việc bán bản quyền hình ảnh, quảng cáo của Lionel Messi cho nhiều tập đoàn thể thao và đồ uống hàng đầu trên thế giới, sẽ được hợp thức hóa thông qua việc chuyển vào tài khoản của công ty ở Panama.

Lionel Messi là cầu thủ bóng đá nổi tiếng của ĐT Argentina và CLB Barcelona (Tây Ban Nha). Anh sở hữu 5 Quả bóng vàng - giải thưởng trao cho cầu thủ xuất sắc thế giới trong năm.

Tạp chí Forbes cho biết, tổng thu nhập của Lionel Messi là 64,7 triệu bảng mỗi năm. Trong đó, 41,7 triệu bảng là tiền lương và thưởng ở Barca, còn 23 triệu bảng là nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo.

Công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama là trọng tâm của những tài liệu mật vừa rò rỉ. Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính của công ty này vừa lộ cho thấy quy mô của các hoạt động trốn thuế cũng như rửa tiền mà những công ty ma trên khắp thế giới thực hiện.

Những công ty ma này núp dưới hình dạng của một doanh nghiệp hợp pháp nhưng không có hoạt động gì ngoài quản lý tiền nhưng che đậy thân phận của người sở hữu. Tuy nhiên, trụ sở của những công ty ma thường đặt ở những nơi nhà chức trách khó tìm ra chủ sở hữu trong trường hợp họ muốn.

Các khách hàng cũng cần một trung tâm tài chính nước ngoài, cái thường được gọi là Thiên đường thuế. Nó thường là các quốc đảo nhỏ, với rất nhiều ngân hàng bí mật cùng mức thuế thấp hoặc không tồn tại trên giấy tờ giao dịch. Những cái tên điển hình là quần đảo Bristish Virgin, Bahamas, Panama…. Nó giúp rửa các khoản tiền phi pháp từ tham nhũng, trốn thuế, buôn bán ma túy….

Các hoạt động rửa tiền thực chất là hợp thức hóa những khoản tiền phi pháp. Nó giúp việc sử dụng chúng không bị giám sát, khiến bại lộ các hành vi phi pháp. Khi tham nhũng, một chính trị gia cần rửa số tiền bẩn để không bị lộ. Nó sẽ được chuyển tới một công ty con của trung tâm tài chính nước ngoài. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản không ghi tên thuộc sở hữu của công ty ma mà không ai có thể truy tìm nguồn gốc. Từ tài khoản này, số tiền có thể được dùng hợp pháp trên khắp thế giới.

Theo Zing


  • Air 360 Sky Lounge
  • Air 360
Pose.com.vn
Ý kiến bạn đọc

BÀI LIÊN QUAN

Loạt bảng kết quả chung cuộc của The Face 2017 bị lộ ra khiến cư dân mạng xôn xao.
Khoan hãy vội "ngất ngây" trước giá vé, bởi xét cho cùng đây là mức chi phí xứng đáng để bạn "chơi mạnh"!
Đúng như lời hứa, vào ngày 13/5 vừa qua, Chủ nhân thứ 2 của giải thưởng đặc biệt "Đẹp như thần tượng đến 70%" đã được công bố và do chính tay cha đẻ chỉ Ultra V Lift Hàn Quốc, Giáo sư Kwon Han Jin đến Việt Nam trao tặng.
Không phải cứ hầm hố hay trừu tượng thì hình xăm sẽ hay ho! Một cô gái đã quyết định xăm lên người biểu tượng nho nhỏ quen thuộc mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì thích thú.
Là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc doanh nghiệp địa ốc Novaland, ông Bùi Cao Nhật Quân cũng là tỷ phú trẻ nhất top 15 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt hiện nay.
Người dân có thể dùng xe đạp di chuyển giữa các trạm đón xe buýt, thay vì phải đi bộ.
Thương hiệu mỹ phẩm ế ẩm, cuộc sống quá bận rộn khiến Michelle Phan quyết định rời bỏ công việc một thời gian để đi du lịch và tìm lại cảm hứng kinh doanh.
Sau hai tuyến xe buýt trên sông sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 6 năm 2017 thì mới đây thành phố tiếp tục khai thác thêm hai tuyến buýt đi từ quận 1 đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7.
Taylor Swift, Brie Larson,... cùng nhiều ngôi sao nằm trong danh sách sắp bị hacker tung ảnh nude.
Và cặp đôi may mắn không ai khác chính là một nhân viên kỳ cựu của Nhà Trắng, Marvin Nicholson, giám đốc phụ trách các kỳ nghỉ của Nhà trắng, đồng thời là trợ lý của Tổng thống Obama.
Thái độ quá ngang ngược và hống hách của Justin Bieber khiến ban tổ chức concert bị phạt số tiền lớn.
Trận mưa sao băng Geminids lớn nhất năm sẽ diễn ra vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/12/2016. Và bạn hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường.
Khi anh trai Williams đã yên bề gia thất với hai nhóc tì xinh xắn, hoàng tử Harry đương nhiên trở thành người đàn ông độc thân hot nhất xứ sở sương mù. Nhưng có vẻ như Harry cũng đã là “hoa có chủ”.
Những bộ trang phục được đầu tư công phu kèm hoá trang ấn tượng cho thấy độ chịu "chơi" của giới trẻ Sài thành.
Dù phải dừng chân ở Top 8 trong tiếc nuối, nhưng Nam Em vẫn làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt Nam trong đấu trường nhan sắc lớn thứ 4 Thế giới.

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI

Nhiều người mẫu có thể gặp rắc rối với những hình xăm kín mít cơ thể thì Tina Louise lại càng được yêu thích từ khi cô quyết sống với đam mê.
Quỳnh Chi chia sẻ: "Đối với tôi, những bộ đồ gợi cảm cũng bình thường, mình thích thì mặc thôi."
Cùng học bí quyết làm đẹp của 5 cô gái nóng bỏng nhất Philippines.
Jolie Nguyễn sở hữu cuộc sống xa hoa với những món hàng hiệu đắt đỏ và các chuyến du lịch sang chảnh.
Bà mẹ 2 con Kim Kardashian khiến fan phải tròn mắt vì vòng eo thon nhỏ hoàn hảo!
Bộ sưu tập những chiếc quần jeans đủ ba tiêu chí đắt - độc - lạ của năm ắt hẳn thuộc về thương hiệu Vetements. Sau khi tung mốt quần "hở cả bàn tọa" rồi rách tả tơi, hãng tiếp tục ra mắt siêu phẩm… quần jeans với dây zip từ đằng trước ra tận mông.
Xuất hiện trong một clip thuộc trào lưu "vịt hóa thiên nga", cô nàng này đã ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý vì ngoại hình xinh đẹp của mình!
Nữ ca sĩ dành thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi sau scandal xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân.
Dưới đây là 5 khách sạn tư nhân ấn tượng nhất tại Ấn Độ, nơi bạn có thể tận hưởng tất cả mọi thứ từ các bể bơi cá nhân và các dịch vụ riêng biệt cho các phòng yoga, dịch vụ chữa bệnh, phòng tập cá nhân…
Các trang web này đều đã được cộng đồng Reddit/Beermoney với hơn 160,000 thành viên thảo luận và lựa chọn kỹ càng.
Diện tích nhỏ lại không dùng tường ngăn nhưng vẻ đẹp và sự tiện nghi của căn hộ này là điều không ai có thể chối cãi.
Kể từ ngày Cusion được sáng kiến, tất cả những loại kem nền như BB hay CC đều trở nên “thừa thãi”. Vậy rốt cuộc Cushion là gì và có công dụng “phá đảo” đến mức nào mà hè 2017 này nhiều cô gái phải phát cuồng đến thế?
Đừng nghĩ Khuê chỉ là "đại gia" giày cao gót, ai chứ cô Meow thì bình dân hơn bạn nghĩ đấy!
Thời trang đi biển không đơn thuần chỉ là những bộ bikini, tankini, bikini cạp cao cổ điển hay một mảnh sexy. Mà bên cạnh đó, các nàng nên lựa chọn cả những trang phục che phủ bikini để có thể tự tin và nổi bật hơn.
Mỗi lần được chiêm ngưỡng những loạt ảnh trước và sau photoshop thế này, chẳng biết nói gì hơn: Đúng là một bầu trời "vi diệu"!