Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế

Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế

Minh Thu
 
Vụ “Panama papers” (Tài liệu Panama) hiện gây chấn động thế giới khi liên quan đến tài sản ở nước ngoài của nhiều chính trị gia và nhân vật nổi tiếng, trong đó có tiền đạo Messi.

Hãng luật Mossack Fonseca sở hữu 11,5 triệu tài liệu với khoảng 2,6 terabyte dữ liệu về tài sản ở nước ngoài của các chính trị gia và nhiều nhân vật nổi tiếng trên khắp thế giới. Họ lập ra các "công ty ma" nhằm quản lý tài sản, tránh các quy định thắt chặt về tiền tệ, trốn thuế, nhưng lại che đậy thân phận của những người sở hữu.

Tiền đạo Lionel Messi của Barcelona cũng có tên trong tài liệu của hãng luật Mossack Fonseca. Trước đó, ngôi sao bóng đá người Argentina bị cáo buộc có hành động trốn thuế từ năm 2007 đến 2009.

Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế - Ảnh 1. Lionel Messi từng phải hầu tòa vì bị cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Telegraph.

Trong giai đoạn này, ngôi sao của Barcelona và đội tuyển Argentina cùng cha ruột là ông Jorge Messi bị buộc tội khai man hồ sơ thuế nhằm tránh không phải đóng 3,4 triệu bảng cho khoản thu nhập từ việc bán bản quyền hình ảnh.

Lionel Messi và cha của anh là ông Jorge Messi sở hữu công ty Mega Star Enterprises được thành lập ở Panama - nơi có trụ sở của hãng luật Mossack Fonseca.

Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế - Ảnh 2. Hồ sơ cho thấy Messi và bố của mình cùng sở hữu công ty Mega Star Enterprises

Theo điều tra của cơ quan thuế Tây Ban Nha, tiền đạo Barca có ít nhất một lần ký vào giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu Mega Star Enterprises. Tuy nhiên, cha của anh khẳng định, công ty là của ông.

Sau nhiều phiên tòa, các công tố viên Tây Ban Nha đã quyết định bỏ cáo buộc trốn thuế đối với Lionel Messi vào tháng 10/2015. Tuy nhiên, cha của anh đối mặt án phạt 18 tháng tù, cùng khoản tiền phải nộp lên tới 1,5 triệu bảng.

Theo tòa án Tây Ban Nha, ông Jorge Messi lập công ty Mega Star Enterprises để thực hiện việc trốn thuế. Các khoản thu từ việc bán bản quyền hình ảnh, quảng cáo của Lionel Messi cho nhiều tập đoàn thể thao và đồ uống hàng đầu trên thế giới, sẽ được hợp thức hóa thông qua việc chuyển vào tài khoản của công ty ở Panama.

Lionel Messi là cầu thủ bóng đá nổi tiếng của ĐT Argentina và CLB Barcelona (Tây Ban Nha). Anh sở hữu 5 Quả bóng vàng - giải thưởng trao cho cầu thủ xuất sắc thế giới trong năm.

Tạp chí Forbes cho biết, tổng thu nhập của Lionel Messi là 64,7 triệu bảng mỗi năm. Trong đó, 41,7 triệu bảng là tiền lương và thưởng ở Barca, còn 23 triệu bảng là nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo.

Công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama là trọng tâm của những tài liệu mật vừa rò rỉ. Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính của công ty này vừa lộ cho thấy quy mô của các hoạt động trốn thuế cũng như rửa tiền mà những công ty ma trên khắp thế giới thực hiện.

Những công ty ma này núp dưới hình dạng của một doanh nghiệp hợp pháp nhưng không có hoạt động gì ngoài quản lý tiền nhưng che đậy thân phận của người sở hữu. Tuy nhiên, trụ sở của những công ty ma thường đặt ở những nơi nhà chức trách khó tìm ra chủ sở hữu trong trường hợp họ muốn.

Các khách hàng cũng cần một trung tâm tài chính nước ngoài, cái thường được gọi là Thiên đường thuế. Nó thường là các quốc đảo nhỏ, với rất nhiều ngân hàng bí mật cùng mức thuế thấp hoặc không tồn tại trên giấy tờ giao dịch. Những cái tên điển hình là quần đảo Bristish Virgin, Bahamas, Panama…. Nó giúp rửa các khoản tiền phi pháp từ tham nhũng, trốn thuế, buôn bán ma túy….

Các hoạt động rửa tiền thực chất là hợp thức hóa những khoản tiền phi pháp. Nó giúp việc sử dụng chúng không bị giám sát, khiến bại lộ các hành vi phi pháp. Khi tham nhũng, một chính trị gia cần rửa số tiền bẩn để không bị lộ. Nó sẽ được chuyển tới một công ty con của trung tâm tài chính nước ngoài. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản không ghi tên thuộc sở hữu của công ty ma mà không ai có thể truy tìm nguồn gốc. Từ tài khoản này, số tiền có thể được dùng hợp pháp trên khắp thế giới.

Theo Zing


  • Air 360
Pose.com.vn
Ý kiến bạn đọc

BÀI LIÊN QUAN

Người dân có thể dùng xe đạp di chuyển giữa các trạm đón xe buýt, thay vì phải đi bộ.
Thương hiệu mỹ phẩm ế ẩm, cuộc sống quá bận rộn khiến Michelle Phan quyết định rời bỏ công việc một thời gian để đi du lịch và tìm lại cảm hứng kinh doanh.
Sau hai tuyến xe buýt trên sông sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 6 năm 2017 thì mới đây thành phố tiếp tục khai thác thêm hai tuyến buýt đi từ quận 1 đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7.
Taylor Swift, Brie Larson,... cùng nhiều ngôi sao nằm trong danh sách sắp bị hacker tung ảnh nude.
Và cặp đôi may mắn không ai khác chính là một nhân viên kỳ cựu của Nhà Trắng, Marvin Nicholson, giám đốc phụ trách các kỳ nghỉ của Nhà trắng, đồng thời là trợ lý của Tổng thống Obama.
Thái độ quá ngang ngược và hống hách của Justin Bieber khiến ban tổ chức concert bị phạt số tiền lớn.
Trận mưa sao băng Geminids lớn nhất năm sẽ diễn ra vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/12/2016. Và bạn hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường.
Khi anh trai Williams đã yên bề gia thất với hai nhóc tì xinh xắn, hoàng tử Harry đương nhiên trở thành người đàn ông độc thân hot nhất xứ sở sương mù. Nhưng có vẻ như Harry cũng đã là “hoa có chủ”.
Những bộ trang phục được đầu tư công phu kèm hoá trang ấn tượng cho thấy độ chịu "chơi" của giới trẻ Sài thành.
Dù phải dừng chân ở Top 8 trong tiếc nuối, nhưng Nam Em vẫn làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt Nam trong đấu trường nhan sắc lớn thứ 4 Thế giới.
Một sự kiện thiên văn hiếm hoi có tên “trăng đen” sẽ xuất hiện vào tối thứ Sáu tuần này (30/9) và khiến cho bầu trời của vùng Tây bán cầu tối đen lại như đêm 30.
Theo kế hoạch, hoàng tử Anh William sẽ tới Việt Nam vào tháng 11 tới, trong 2 ngày 17 và 18 để tham dự hội nghị về buôn bán động vật hoang dã.
Hiện nay Hà Nội quy định các điểm vui chơi không hoạt động sau 24h đêm nhưng tới đây quy định này sẽ được gỡ bỏ.
Khi Pokemon Go xuất hiện ngày càng nhiều ở các quốc gia trên thế giới thì có một nước đã ban bố lệnh cấm chính thức trò chơi nổi tiếng này.
Gần đây sàn giao dịch Bitfinex đã bị hacker tấn công và trộm gần 70 triệu đô từ khách hàng sử dụng. Thiệt hại này dẫn đến việc đồng bitcoin giảm mạnh gần 20 % khiến cho tình hình càng trở nên trầm trọng hơn.

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI

Một khái niệm mới về một làn da trắng sáng hoàn hảo: Làn da kim cương
Ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ tự tin phô diễn hình thể khi cùng chị gái đi biển.
Elon Musk đang sở hữu khối tài sản 12 tỷ USD, thần đồng trong lĩnh vực công nghệ nhưng cũng là người đàn ông si tình.
Người ta đi nước ngoài mua được vài đồng tiền về cho bạn bè là giỏi lắm rồi; còn tới Somaliland, cứ cầm cả bó tiền về phát cho người thân người quen rồi cho cả hàng xóm cũng không hết!
Buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang do Angela Phương Trinh kết hợp cùng thương hiệu thời trang Cocosin đã diễn ra trong không gian sang trọng của khách sạn Park Hyatt.
Chị em lại tốn bộn tiền với hãng mỹ phẩm này rồi.
Cùng điểm danh 5 kiểu tóc hè vừa mát mẻ lại vừa xinh xắn được mệnh danh là "chẳng bao giờ cũ" với những cô nàng tóc dài.
Ngay cả khi cố gắng không bị thu hút bởi vẻ đẹp của 4 người mẫu, nhiều dân mạng vẫn chưa thể tìm ra điều kỳ lạ trong bức ảnh.
Cháo sườn là một trong những món đặc trưng đến từ Thủ đô Hà Nội, một phần cháo mịn, ngậy béo bên trên có thêm vài cục sườn non thêm một chút hành phi, tiêu, ngò, thịt băm nữa ấy vậy đã làm mê mẩn không ít các tín đồ ẩm thực. Vậy ở Sài Gòn mà thèm cháo sư
Trong sự kiện "Trải nghiệm tuyệt hảo rượu Mỹ tại Việt Nam" do Hiệp hội chưng cất rượu Hoa Kỳ phối hợp với Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ tổ chức, cô Mary Tanowka - Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã có màn biểu diễn pha chế cocktail thú vị.
Những ngày qua trong chuyến công tác tại Hongkong, Lý Nhã Kỳ nhận được lời mời làm khách VVIP trong một triển lãm về du thuyền cao cấp dành cho các khách hàng tại Châu Á.
Nếu đang tìm kiếm một layer tóc mới mẻ và không đụng hàng, hãy quên undercut hoạ tiết đi và thử ngay undercut lấp lánh cho mùa hè này nhé!
Dù còn nhỏ xíu nhưng cô nhóc Yuliana đã sở hữu số lượng sneakers chất đầy nhà không hết khiến nhiều đàn anh, đàn chị trầm trồ không ngớt.
Tuy không quá nhộn nhịp và nhiều chỗ vui chơi nhưng nếu muốn có một bộ ảnh độc đáo thì Vũng Tàu là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn.
Lúc nào cũng xinh đẹp, trẻ trung bất chấp thời gian, đây hẳn là những cô nàng ăn gian tuổi giỏi nhất Vbiz.