Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế

Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế

Minh Thu
 
Vụ “Panama papers” (Tài liệu Panama) hiện gây chấn động thế giới khi liên quan đến tài sản ở nước ngoài của nhiều chính trị gia và nhân vật nổi tiếng, trong đó có tiền đạo Messi.

Hãng luật Mossack Fonseca sở hữu 11,5 triệu tài liệu với khoảng 2,6 terabyte dữ liệu về tài sản ở nước ngoài của các chính trị gia và nhiều nhân vật nổi tiếng trên khắp thế giới. Họ lập ra các "công ty ma" nhằm quản lý tài sản, tránh các quy định thắt chặt về tiền tệ, trốn thuế, nhưng lại che đậy thân phận của những người sở hữu.

Tiền đạo Lionel Messi của Barcelona cũng có tên trong tài liệu của hãng luật Mossack Fonseca. Trước đó, ngôi sao bóng đá người Argentina bị cáo buộc có hành động trốn thuế từ năm 2007 đến 2009.

Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế - Ảnh 1. Lionel Messi từng phải hầu tòa vì bị cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Telegraph.

Trong giai đoạn này, ngôi sao của Barcelona và đội tuyển Argentina cùng cha ruột là ông Jorge Messi bị buộc tội khai man hồ sơ thuế nhằm tránh không phải đóng 3,4 triệu bảng cho khoản thu nhập từ việc bán bản quyền hình ảnh.

Lionel Messi và cha của anh là ông Jorge Messi sở hữu công ty Mega Star Enterprises được thành lập ở Panama - nơi có trụ sở của hãng luật Mossack Fonseca.

Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế - Ảnh 2. Hồ sơ cho thấy Messi và bố của mình cùng sở hữu công ty Mega Star Enterprises

Theo điều tra của cơ quan thuế Tây Ban Nha, tiền đạo Barca có ít nhất một lần ký vào giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu Mega Star Enterprises. Tuy nhiên, cha của anh khẳng định, công ty là của ông.

Sau nhiều phiên tòa, các công tố viên Tây Ban Nha đã quyết định bỏ cáo buộc trốn thuế đối với Lionel Messi vào tháng 10/2015. Tuy nhiên, cha của anh đối mặt án phạt 18 tháng tù, cùng khoản tiền phải nộp lên tới 1,5 triệu bảng.

Theo tòa án Tây Ban Nha, ông Jorge Messi lập công ty Mega Star Enterprises để thực hiện việc trốn thuế. Các khoản thu từ việc bán bản quyền hình ảnh, quảng cáo của Lionel Messi cho nhiều tập đoàn thể thao và đồ uống hàng đầu trên thế giới, sẽ được hợp thức hóa thông qua việc chuyển vào tài khoản của công ty ở Panama.

Lionel Messi là cầu thủ bóng đá nổi tiếng của ĐT Argentina và CLB Barcelona (Tây Ban Nha). Anh sở hữu 5 Quả bóng vàng - giải thưởng trao cho cầu thủ xuất sắc thế giới trong năm.

Tạp chí Forbes cho biết, tổng thu nhập của Lionel Messi là 64,7 triệu bảng mỗi năm. Trong đó, 41,7 triệu bảng là tiền lương và thưởng ở Barca, còn 23 triệu bảng là nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo.

Công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama là trọng tâm của những tài liệu mật vừa rò rỉ. Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính của công ty này vừa lộ cho thấy quy mô của các hoạt động trốn thuế cũng như rửa tiền mà những công ty ma trên khắp thế giới thực hiện.

Những công ty ma này núp dưới hình dạng của một doanh nghiệp hợp pháp nhưng không có hoạt động gì ngoài quản lý tiền nhưng che đậy thân phận của người sở hữu. Tuy nhiên, trụ sở của những công ty ma thường đặt ở những nơi nhà chức trách khó tìm ra chủ sở hữu trong trường hợp họ muốn.

Các khách hàng cũng cần một trung tâm tài chính nước ngoài, cái thường được gọi là Thiên đường thuế. Nó thường là các quốc đảo nhỏ, với rất nhiều ngân hàng bí mật cùng mức thuế thấp hoặc không tồn tại trên giấy tờ giao dịch. Những cái tên điển hình là quần đảo Bristish Virgin, Bahamas, Panama…. Nó giúp rửa các khoản tiền phi pháp từ tham nhũng, trốn thuế, buôn bán ma túy….

Các hoạt động rửa tiền thực chất là hợp thức hóa những khoản tiền phi pháp. Nó giúp việc sử dụng chúng không bị giám sát, khiến bại lộ các hành vi phi pháp. Khi tham nhũng, một chính trị gia cần rửa số tiền bẩn để không bị lộ. Nó sẽ được chuyển tới một công ty con của trung tâm tài chính nước ngoài. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản không ghi tên thuộc sở hữu của công ty ma mà không ai có thể truy tìm nguồn gốc. Từ tài khoản này, số tiền có thể được dùng hợp pháp trên khắp thế giới.

Theo Zing


  • Air 360
Pose.com.vn
Ý kiến bạn đọc

BÀI LIÊN QUAN

Hai nhân viên của Đội săn bắt chó thành phố thuộc Chi cục Thú y TP. HCM đã bị nhiều người "chế ảnh", tung tin đồn nhảm về xe bắt chó giả khiến không ít người phẫn nộ, bức xúc và hoang mang.
Loạt bảng kết quả chung cuộc của The Face 2017 bị lộ ra khiến cư dân mạng xôn xao.
Khoan hãy vội "ngất ngây" trước giá vé, bởi xét cho cùng đây là mức chi phí xứng đáng để bạn "chơi mạnh"!
Đúng như lời hứa, vào ngày 13/5 vừa qua, Chủ nhân thứ 2 của giải thưởng đặc biệt "Đẹp như thần tượng đến 70%" đã được công bố và do chính tay cha đẻ chỉ Ultra V Lift Hàn Quốc, Giáo sư Kwon Han Jin đến Việt Nam trao tặng.
Không phải cứ hầm hố hay trừu tượng thì hình xăm sẽ hay ho! Một cô gái đã quyết định xăm lên người biểu tượng nho nhỏ quen thuộc mà chúng ta nhìn thấy hằng ngày khiến dân mạng đứng ngồi không yên vì thích thú.
Là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc doanh nghiệp địa ốc Novaland, ông Bùi Cao Nhật Quân cũng là tỷ phú trẻ nhất top 15 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt hiện nay.
Người dân có thể dùng xe đạp di chuyển giữa các trạm đón xe buýt, thay vì phải đi bộ.
Thương hiệu mỹ phẩm ế ẩm, cuộc sống quá bận rộn khiến Michelle Phan quyết định rời bỏ công việc một thời gian để đi du lịch và tìm lại cảm hứng kinh doanh.
Sau hai tuyến xe buýt trên sông sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 6 năm 2017 thì mới đây thành phố tiếp tục khai thác thêm hai tuyến buýt đi từ quận 1 đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7.
Taylor Swift, Brie Larson,... cùng nhiều ngôi sao nằm trong danh sách sắp bị hacker tung ảnh nude.
Và cặp đôi may mắn không ai khác chính là một nhân viên kỳ cựu của Nhà Trắng, Marvin Nicholson, giám đốc phụ trách các kỳ nghỉ của Nhà trắng, đồng thời là trợ lý của Tổng thống Obama.
Thái độ quá ngang ngược và hống hách của Justin Bieber khiến ban tổ chức concert bị phạt số tiền lớn.
Trận mưa sao băng Geminids lớn nhất năm sẽ diễn ra vào đêm 12, rạng sáng ngày 13/12/2016. Và bạn hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường.
Khi anh trai Williams đã yên bề gia thất với hai nhóc tì xinh xắn, hoàng tử Harry đương nhiên trở thành người đàn ông độc thân hot nhất xứ sở sương mù. Nhưng có vẻ như Harry cũng đã là “hoa có chủ”.

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI

Thành công nào cũng đáng được ghi nhớ, nhưng thành công đứng lên từ những giọt mồ hôi nước mắt của thất bại thì còn đáng quý hơn nhiều!
Định kỳ tháng 9 hàng năm, tập đoàn WIPRO tổ chức sự kiện SPIRIT OF WIPRO RUN với hoạt động Chạy Việt Dã.
Trào lưu đi tìm trai xinh gái đẹp trên bìa sách, vỏ hộp sữa này cực kỳ hay ho vì nó khơi gợi trí tò mò và nâng cao khả năng tìm kiếm của nhiều người
Càng ngày càng có nhiều sao Việt gia nhập hội "môi tều", đẹp thì không sao nhưng quá lố thì lại đổ lỗi cho trang điểm!
Nam diễn viên đóng vai Justin trong "13 Reasons Why" vừa thừa nhận là người đồng tính trên Instagram.
Dường như cách trang trí đơn giản với nội thất thông thường dễ khiến không gian sân vườn bớt đi phần nào vẻ đẹp mới lạ, độc đáo. Hãy mạnh dạn chọn phong cách đầy sắc màu và năng động Bohemian để thổi làn gió mới đến cho khoảng ngoại thất nhà mình.
Sự xuất hiện mới đây của cô nàng "Bé Út" Quỳnh Hương với nhan sắc trời phú, đầy ngây thơ hệt như nữ hoàng thị phi Ngọc Trinh. Phải chăng ông bầu Vũ Khắc Tiệp sẽ mang đến làng mốt Việt một nữ hoàng nội y nóng bỏng thứ 2?
Là vợ của ca sĩ Phạm Anh Khoa nhưng Thùy Trang lại được biết đến nhiều hơn vì là thành viên xinh đẹp trong hội bạn thân của ngọc nữ Tăng Thanh Hà.
Đã hát hay rồi lại còn đẹp trai, bảo sao mà anh chàng này khiến cư dân mạng phải "bắn tim" tới tấp. Đúng là đã có tố chất thì dù có vừa nhặt rau vừa hát vẫn nổi bần bật thôi.
Đây cũng không phải lần đầu "Shake It Off" của Taylor Swift bị nghi đạo lời của bài hát khác.
Niềm vui của tất thảy mọi cô gái là được ngắm nhìn những thỏi son đẹp và ao ước của mỗi cô gái là tự mình được sở hữu chúng. Chiều lòng các lòng các nàng, các ông lớn rất biết cách đốn tim phái đẹp bởi những thỏi son không thể long lanh hơn.
Dương Mạc Anh Quân, Ái Phương, Sơn Ngọc Minh, Ốc Thanh Vân, NTK Lâm Gia Khang cùng nhiều gương mặt quen thuộc đã không hẹn mà gặp trong buổi tiệc ấm cúng tại không gian ẩm thực Châu Âu lãng mạn của nhà hàng Opera, khách sạn Park Hyatt Saigon.
Bằng thiết kế tinh tế, hiện đại, căn biệt thự rộng 110m² với tổng chi phí xây dựng lên tới 6 tỉ đồng này khiến nhiều người thích mê.
Chanel luôn là thương hiệu mang đến cho các quý cô những thiết kế túi xách cổ điển, đẹp đến mê lòng. Trong đó 3 mẫu túi dưới đây là 3 thiết kế mà phái đẹp Việt đầu tư nhiều nhất.
Muốn bắt nhịp được với xu hướng làm đẹp đang hot, các cô nàng đừng bỏ qua mốt trang điểm tông cam.