Chuyển tiền điện tử trên 1.000 USD ra nước ngoài phải báo cáo

Chuyển tiền điện tử trên 1.000 USD ra nước ngoài phải báo cáo

 
Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán cũng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước những giao dịch chuyển tiền nội địa có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ 26/12/2014.

Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào trong nước sẽ được giám sát chặt chẽ hơn.

Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương. Quy định này cũng được áp dụng với với chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam, trị giá từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương.

Trước đây, quy định của Ngân hàng Nhà nước chỉ nêu chung chung rằng khi thực hiện giao dịch có giá trị lớn, các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền bằng văn bản.

Tuy nhiên, việc báo cáo sẽ được ngoại trừ trong trường hợp giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền, hàng hóa, dịch vụ; Giao dịch chuyển tiền mà người khởi tạo và thụ hưởng đều là các tổ chức tài chính.

Đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, tổ chức tài chính phát lệnh chuyển tiền phải báo cáo và có trách nhiệm thu thập đầy đủ thông tin về cá nhân, tổ chức phát lệnh chuyển tiền. Đối với những cá nhân bị nghi ngờ có rủi ro cao thực hiện rửa tiền, ngoài việc tăng cường công tác giám sát phê duyệt, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán cần thu thập mức thu nhập trung bình trong 3 tháng gần nhất, so với quy định 6 tháng trước đây. Đối với tổ chức, thu thập tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất và danh sách các thành viên trong ban lãnh đạo, người đại diện theo pháp luật.

Thay vì cung cấp danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị trên website Ngân hàng Nhà nước như trước đây, Thông tư mới cho biết danh sách này sẽ được cung cấp cho các tổ chức thực hiện dịch vụ thanh toán bằng tệp dữ liệu điện tử.

Huyền Thư


  • Air 360
Pose.com.vn
Ý kiến bạn đọc

BÀI LIÊN QUAN

Cùng tỏa sáng với hơn 60 thí sinh khác từ khắp nơi trên thế giới, đại diện Việt Nam - Nguyễn Trần Huyền My khiến khán giả phát sốt vì màn trình diễn bikini nóng bỏng
Và chiến thắng ở tập 4 "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" cũng gọi tên 2 Quán quân "Vietnam's Next Top Model" - Mâu Thủy & Hoàng Thùy.
Với sự thành công của bộ phim kinh dị "IT - Chú hề ma quái", cảnh sát tại bang Florida đã đưa ra cảnh báo và khuyến nghị người dân không nên hóa trang thành những chú hề trong dịp Halloween này.
Jacinda Ardern - Vị nữ thủ tướng mới của New Zealand gần đây đã tiết lộ những sự thật thú vị về bản thân trong một chương trình hình trực tiếp.
Nhóm nhảy đèn led 218 đến từ Việt Nam đã khiến sân khấu "Asia's Got Talent 2017" nóng hơn bao giờ hết.
Bất lực vì đã nhắc nhở nhưng chủ xe vẫn không chịu rời phương tiện đang đỗ trước lối đi lại của cửa hàng, cô gái trẻ mua băng vệ sinh về dán kín thân xe để "dằn mặt".
Khác với kì vọng của nhiều người, hai thí sinh được cho là nhân tố tiềm năng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Mâu Thủy và Hoàng Thùy lại không hề nằm trong top 3 thí sinh được nhiều người bầu chọn
Tính đến ngày 18.10, từ tổng hợp các đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của các bộ, ban ngành gửi về Bộ LĐTB&XH đã thống nhất phương án: Nghỉ Tết âm lịch 7 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ trước Tết.
Được định nghĩa là những người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 2000, thế hệ millenial đang nổi lên trên khắp thế giới, nắm giữ các vị trí có tầm ảnh hưởng lớn trong các Chính phủ, doanh nghiệp và các hoạt động xã hội.
Tính theo bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ tháng 10/2017 của Forbes, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều đã giảm 64 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái, là người giàu thứ 278 tại nước Mỹ.
Những chia sẻ thú vị của Host Gil Lê mới đây đã cho thấy cá tính ấn tượng của cô nàng khi tham gia góp mặt vào The Look 2017 năm nay.
Hai ứng cử viên sáng giá - Hoàng Thùy và Mâu Thủy đều không được xướng tên đi tiếp trong thử thách ở tập 3.
Cô dâu chú rể Song - Song đã bắt đầu gửi thiệp mời đến bạn bè thân thiết.
Không ít người nhận xét rằng người đẹp đến từ Hong Kong có gương mặt khá giống Lan Khuê nhưng lại thua xa về thần thái.
Tóc Tiên thu hút rất nhiều sự chú ý khi thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI

Balenciaga trở thành thương hiệu được nhiều tín đồ lăng xê khi tham dự tuần lễ thời trang Seoul năm nay.
Ông Kwak Dae Yeon – đại diện BTC "T-ara concert tại Việt Nam" cho biết EXID là nhóm nhạc tiếp theo ông đưa về Việt Nam trong năm 2018 và sau đó là BTS, TWICE.
Melissa và James đã dành gần 1 năm để chuẩn bị từ những thứ nhỏ nhất cho đám cưới của mình...
Có rất nhiều loại thực phẩm giúp bạn trẻ lâu, khỏe mạnh từ trong ra ngoài, từ não bộ, tim mạch đến làn da... và 5 loại hạt dưới đây là một trong số đó.
Nhiều bức ảnh selfie đăng trên mạng xã hội của Kim hay Kendall, Kylie Jenner... bị bóc mẽ chỉnh sửa ảnh lộ liễu.
Nhà Xanh đã không thể làm ngơ trước những yêu cầu từ công chúng sau vụ bê bối mà nam thần của Super Junior vướng phải.
Bí quyết mix trang phục đẹp cho bạn gái trong những ngày giao mùa.
Khỏi cần hâm mộ Hàn Quốc hay Trung Quốc gì cho xa xôi, Việt Nam mình có thiếu gì những anh chàng điển trai với góc nghiêng xuất thần đâu cơ chứ!
Đủ mọi thể loại hình ảnh dành cho ngày vui sắp tới của cặp đôi Song - Song đã chính thức được công bố?
Ganh tỵ với ngực khủng của các hot girl trên mạng xã hội, Sỹ Thanh hết đòi uống thuốc, lại muốn phẫu thuật thẩm mỹ để "nâng cấp" vòng 1.
Dường như chó cưng của nam thần tượng thực sự có vấn đề nguy hiểm khi không chỉ tấn công người ngoài mà còn cả chính chủ của nó.
David Beckham cùng các con vừa được bắt gặp tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ trên bãi biển ở Mỹ.
3CE, It's Skin, Pony Effect, A'Pieu và Bbia là 5 thương hiệu Hàn với các dòng son kem lì được con gái Việt ưa thích nhất mùa lạnh 2017.
Chỉ vừa mới sinh ra gần hai tháng, thế nhưng em bé thứ hai của Huyền Baby đã khiến cư dân mạng phát cuồng trước những hình ảnh đáng yêu.
Điều gì đã thúc đẩy nhiều người chi hàng ngàn USD cho các sản phẩm và trải nghiệm có thể có giá trị thật ít tốn kém hơn rất nhiều?