Lộ diện những 'ông trùm' trang cá độ nghìn tỷ M88

Lộ diện những 'ông trùm' trang cá độ nghìn tỷ M88

 
Trong đường dây đánh bạc qua trang web M88, cơ quan công an xác định một số người VN là chủ doanh nghiệp, cán bộ ngân hàng... câu kết nhau làm trung gian tổ chức cho hàng ngàn con bạc tham gia với lượng tiền lên tới hơn 2.000 tỉ đồng.

Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp hàng chục người, địa điểm tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web M88.com (M88).

Cũng tương tự như trang 188bet.com mà Thanh Niên đã đề cập, M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước. Khi truy cập vào trang web này, người chơi bạc được hướng dẫn bằng tiếng Việt cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền, cách thức truy cập để cá độ các trận đấu bóng đá, casino trực tuyến và nhiều trò chơi có thưởng khác... Theo cơ quan công an, hình thức đánh bạc tại trang web này là thế chấp, tức là sau khi đã đăng ký tài khoản tại M88, con bạc phải chuyển tiền thật vào các tài khoản do M88 chỉ định để nhận những khoản tiền ảo và dùng loại tiền này chơi trực tiếp với nhà cái.
 
Giao diện trang cá độ M88. Ảnh Thái Sơn
 
Huy động bạn bè, người thân tham gia
 
Cơ quan chức năng làm rõ, năm 2010 Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Giám đốc Công ty News Plus, đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh, người nước ngoài điều hành M88, để làm truyền thông quảng cáo cho M88 trên mạng internet. Sau đó, thấy hoạt động cờ bạc có vẻ “dễ ăn” nên Trâm chuyển sang làm đại lý cho M88. Trâm tuyển chọn Cù Thị Thanh Hải, nguyên Phó giám đốc Công ty News Plus (trú P.Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội); Nguyễn Lê Sang, nguyên phó giám đốc ban truyền thông của một ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM và một số người khác mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch Internet Banking. Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản giao cho M88 sử dụng, qua đó được trả công từ 3 - 7 triệu đồng.
 
Hai chân rết Cù Huy Giáp và Cù Thị Thanh Hải làm nhiệm vụ chuyển tiền cho M88.com.
 
Từ tháng 1 đến tháng 10.2012, Cù Thị Thanh Hải đã đưa cho nhân viên cùng công ty là Lê Thị Phương Anh 25 giấy CMND và các số điện thoại thuê bao để đăng ký mở 25 tài khoản tại các ngân hàng, đồng thời nhờ Phương Anh đứng tên 4 tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng. Ngoài ra, Hải sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỉ đồng, qua đó hưởng lợi 35.000 USD. Em trai của Hải là Cù Huy Giáp cũng tham gia vào đường dây này và đã mở 6 tài khoản ngân hàng giao M88 nhận và chuyển hơn 629 tỉ đồng. Nguyễn Lê Sang mở và giao M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 585 tỉ đồng, hưởng lợi 100.000 USD. Phạm Kim Loan (ngụ P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM) nhận và chuyển hơn 503 tỉ đồng...
 
 
Giao diện tiếng Việt dễ sử dụng khiến không ít con bạc khát nước phải bán nhà. Ảnh: Lx
 
Kỹ sư xây dựng thua bạc 6 tỉ đồng
 
Theo cơ quan điều tra, tổng cộng số tiền đại lý M88 do Nguyễn Võ Hoài Trâm cầm đầu đã nhận từ các con bạc để chuyển cho M88 và chi trả cho các con bạc lên tới 2.025 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định đại lý này đã thu hút khoảng 12.000 tài khoản thường xuyên thực hiện giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không thể làm rõ được nơi cư trú hoặc không có mặt tại nơi cư trú; nhiều trường hợp cho mượn tài khoản nhưng không xác minh được người mượn do cư trú ở nước ngoài, hoặc nhiều trường hợp khác số tiền đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự...
 
Đến nay, các cơ quan tố tụng đã làm rõ, truy tố 53 bị can trong đường dây về tội đánh bạc với số lượng rất lớn, trong đó thấp nhất là 90 triệu đồng. Trong số này có bị can Đào Ngọc Quý, kỹ sư xây dựng ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), trong thời gian từ tháng 6.2012 đến tháng 6.2013 đã sử dụng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc, thua 6 tỉ. Nhiều trận bóng, Quý tham gia cá cược hơn 50 triệu đồng.
 
Trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm là người cầm đầu và là đại diện M88 tại VN; Từ Thị Ngọc Trâm và Lê Văn Bén là những người mở rất nhiều tài khoản để nhận và chuyển tiền cho M88 đều bỏ trốn đang bị truy nã nên cơ quan điều tra đã tách vụ án, khi nào bắt được xử lý sau.
Theo Thanh Niên

Pose.com.vn
Ý kiến bạn đọc

BÀI LIÊN QUAN

Danh tính chàng "trai lạ" hôn đắm đuối con gái lớn của ông Barack Obama ngay lập tức đã được cư dân mạng truy lùng.
Miss Universe 2017: Sự cố hay thời tàn của đấu trường sắc đẹp?
Tham dự sự kiện có diễn viên So Ji Sub tại TP.HCM, người mẫu Trần Hiền mô tả nhiều sao Việt gây nhốn nháo khiến tài tử Hàn Quốc bỏ về sớm. Phía Diệp Lâm Anh bác bỏ lời chỉ trích.
Trong 10 ngày đầu vận hành tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng – Linh Đông), người dân ở Sài Gòn sẽ được đi miễn phí.
Không hề lép vế trước những ứng cử viên đến từ châu Mỹ, châu Âu,... năm nay những nhan sắc đại diện châu Á vô cùng nổi bật trong đó có đại diện Việt Nam.
Dù lần đầu ngồi chung ghế nóng với nhau nhưng dường như với tâm thế của những người đã có kinh nghiệm, Minh Tú - Phạm Hương đã kết hợp khá ăn ý, nhiều lúc bỏ mặc Kỳ Duyên một mình làm quen với vị trí HLV.
Trở về sau cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, trải qua những ngày chống chọi với bệnh thủy đậu và hơn hết là ánh nhìn ái ngại của các thí sinh khác,... Thùy Dung đã có những chia sẻ về hậu trường cuộc thi này.
Trong khi Minh Tú và Kỳ Duyên đều thay đổi trang phục mới, thì Phạm Hương vẫn mặc lại chiếc váy đen từ phần này sang phần khác trong tập 1 "The Look – Vẻ đẹp thương hiệu".
Các ngôi sao nổi tiếng đã đồng loạt xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải danh giá AMA 2017.
Cộng đồng người hâm mộ đang "sục sôi" trước chi tiết được cho là bằng chứng Mỹ Linh bị chèn ép và từ đó vuột khỏi tay một giải thưởng quan trọng của Miss World 2017.
Đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc tầm cỡ hàng đầu thế giới, nhưng Nguyễn Thị Loan đa phần chỉ diện lại các thiết kế mà các sao nữ khác từng mặc.
Thần thái rạng rỡ cùng những sải bước đầy tự tin đã giúp Nguyễn Thị Loan có được rất nhiều tràng pháo tay và tán thưởng.
Là thí sinh được bình chọn nhiều nhất tại Thử thách đồi đầu - Head to head challenge, đại diện Việt Nam chính thức ghi tên mình vào Top 40 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm Chung kết Miss World 2017.
Bà Grace được mệnh danh là 'đệ nhất mua sắm' và nhận vô số chỉ trích từ người dân vì đất nước đang rất khó khăn.
Nói về con người và đất nước Việt Nam, Mỹ Linh không giấu nổi sự tự hào.

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI

Bộ ảnh cưới được thực hiện sau lễ dạm ngõ tổ chức vào ngày 15/11 vừa qua của Lâm Khánh Chi và bạn trai.
Cả Vũ Ngọc Châm và Ngọc Dung của team Kỳ Duyên đều là những cô nàng nóng bỏng, nổi đình nổi đám trên mạng xã hội.
Cận cảnh hình ảnh của WANNA ONE tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được ghi lại.
Mua sắm là niềm vui với các chị em phụ nữ, nhưng lại là nỗi ác mộng không nói nên lời của cánh đàn ông.
Song Luân chia sẻ anh đã dùng đồ bảo hộ, dính băng keo che chắn kĩ càng dù để lộ nguyên vòng 3 trong trailer phim “Mẹ chồng”.
Trong tập 2 của "The Look 2017", Minh Tú đã gây sốc khi đuổi thí sinh đội Kỳ Duyên ra khỏi set quay.
Được biết, trùm bất động sản đồng thời là chính trị gia Philip Chiyangwa cũng có mối quan hệ mật thiết với cựu Tổng thống Robert Mugabe.
Bước qua tuổi 21, Olympia đã kịp ghi nhiều dấu ấn đẹp đẽ trong làng thời trang và được xem là một trong những người dẫn đầu xu hướng của giới trẻ.
Là một fan chân chính, cô bạn dù đã qua vài mối tình thất bại thì cuối cùng lại về chung nhà cùng 1 anh fan Chelsea luôn.
Showbiz Việt thời gian này, có một cô Chi Pu đáo để hết sức, hoàn toàn khác cô hotgirl của ngày xưa rồi!
Những cầu thủ bóng đá Brazil vốn không xa lạ với các scandal, để rồi phải tiêu tan sự nghiệp hoặc để lại những vết nhơ trong cuộc đời.
Hai bạn hẹn hò lần đầu, nhưng không phải ai cũng sẽ cảm thấy thích bạn và hứng thú với lần hẹn thứ hai. Và đây là những dấu hiệu cho thấy người ta sẽ không có ý định đi chơi với bạn lần hai.
Chỉ cần một gia đình 4 người dọn đến thị trấn nhỏ nằm trên một thung lũng tuyệt đẹp ở độ cao 1.300m của Thụy Sĩ, là sẽ được cho không 1,6 tỷ đồng.
Công sở là một môi trường bao gồm nhiều mối quan hệ. Cũng như những nơi khác, trong môi trường công sở nếu có người thế này thì sẽ có người thế khác, có người tốt tất sẽ có kẻ xấu.
Dù bị chê hát live dở tệ nhưng có lẽ phong cách thời trang đường phố của hai nàng ca sĩ Chi Pu, Minh Hằng khiến antifan cũng khó lòng chê bai.