Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế

Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế

 
Vụ “Panama papers” (Tài liệu Panama) hiện gây chấn động thế giới khi liên quan đến tài sản ở nước ngoài của nhiều chính trị gia và nhân vật nổi tiếng, trong đó có tiền đạo Messi.

Hãng luật Mossack Fonseca sở hữu 11,5 triệu tài liệu với khoảng 2,6 terabyte dữ liệu về tài sản ở nước ngoài của các chính trị gia và nhiều nhân vật nổi tiếng trên khắp thế giới. Họ lập ra các "công ty ma" nhằm quản lý tài sản, tránh các quy định thắt chặt về tiền tệ, trốn thuế, nhưng lại che đậy thân phận của những người sở hữu.

Tiền đạo Lionel Messi của Barcelona cũng có tên trong tài liệu của hãng luật Mossack Fonseca. Trước đó, ngôi sao bóng đá người Argentina bị cáo buộc có hành động trốn thuế từ năm 2007 đến 2009.

Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế - Ảnh 1. Lionel Messi từng phải hầu tòa vì bị cáo buộc trốn thuế. Ảnh: Telegraph.

Trong giai đoạn này, ngôi sao của Barcelona và đội tuyển Argentina cùng cha ruột là ông Jorge Messi bị buộc tội khai man hồ sơ thuế nhằm tránh không phải đóng 3,4 triệu bảng cho khoản thu nhập từ việc bán bản quyền hình ảnh.

Lionel Messi và cha của anh là ông Jorge Messi sở hữu công ty Mega Star Enterprises được thành lập ở Panama - nơi có trụ sở của hãng luật Mossack Fonseca.

Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế - Ảnh 2. Hồ sơ cho thấy Messi và bố của mình cùng sở hữu công ty Mega Star Enterprises

Theo điều tra của cơ quan thuế Tây Ban Nha, tiền đạo Barca có ít nhất một lần ký vào giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu Mega Star Enterprises. Tuy nhiên, cha của anh khẳng định, công ty là của ông.

Sau nhiều phiên tòa, các công tố viên Tây Ban Nha đã quyết định bỏ cáo buộc trốn thuế đối với Lionel Messi vào tháng 10/2015. Tuy nhiên, cha của anh đối mặt án phạt 18 tháng tù, cùng khoản tiền phải nộp lên tới 1,5 triệu bảng.

Theo tòa án Tây Ban Nha, ông Jorge Messi lập công ty Mega Star Enterprises để thực hiện việc trốn thuế. Các khoản thu từ việc bán bản quyền hình ảnh, quảng cáo của Lionel Messi cho nhiều tập đoàn thể thao và đồ uống hàng đầu trên thế giới, sẽ được hợp thức hóa thông qua việc chuyển vào tài khoản của công ty ở Panama.

Lionel Messi là cầu thủ bóng đá nổi tiếng của ĐT Argentina và CLB Barcelona (Tây Ban Nha). Anh sở hữu 5 Quả bóng vàng - giải thưởng trao cho cầu thủ xuất sắc thế giới trong năm.

Tạp chí Forbes cho biết, tổng thu nhập của Lionel Messi là 64,7 triệu bảng mỗi năm. Trong đó, 41,7 triệu bảng là tiền lương và thưởng ở Barca, còn 23 triệu bảng là nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo.

Công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama là trọng tâm của những tài liệu mật vừa rò rỉ. Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính của công ty này vừa lộ cho thấy quy mô của các hoạt động trốn thuế cũng như rửa tiền mà những công ty ma trên khắp thế giới thực hiện.

Những công ty ma này núp dưới hình dạng của một doanh nghiệp hợp pháp nhưng không có hoạt động gì ngoài quản lý tiền nhưng che đậy thân phận của người sở hữu. Tuy nhiên, trụ sở của những công ty ma thường đặt ở những nơi nhà chức trách khó tìm ra chủ sở hữu trong trường hợp họ muốn.

Các khách hàng cũng cần một trung tâm tài chính nước ngoài, cái thường được gọi là Thiên đường thuế. Nó thường là các quốc đảo nhỏ, với rất nhiều ngân hàng bí mật cùng mức thuế thấp hoặc không tồn tại trên giấy tờ giao dịch. Những cái tên điển hình là quần đảo Bristish Virgin, Bahamas, Panama…. Nó giúp rửa các khoản tiền phi pháp từ tham nhũng, trốn thuế, buôn bán ma túy….

Các hoạt động rửa tiền thực chất là hợp thức hóa những khoản tiền phi pháp. Nó giúp việc sử dụng chúng không bị giám sát, khiến bại lộ các hành vi phi pháp. Khi tham nhũng, một chính trị gia cần rửa số tiền bẩn để không bị lộ. Nó sẽ được chuyển tới một công ty con của trung tâm tài chính nước ngoài. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản không ghi tên thuộc sở hữu của công ty ma mà không ai có thể truy tìm nguồn gốc. Từ tài khoản này, số tiền có thể được dùng hợp pháp trên khắp thế giới.

Theo Zing


Pose.com.vn
Ý kiến bạn đọc

BÀI LIÊN QUAN

Danh tính chàng "trai lạ" hôn đắm đuối con gái lớn của ông Barack Obama ngay lập tức đã được cư dân mạng truy lùng.
Miss Universe 2017: Sự cố hay thời tàn của đấu trường sắc đẹp?
Tham dự sự kiện có diễn viên So Ji Sub tại TP.HCM, người mẫu Trần Hiền mô tả nhiều sao Việt gây nhốn nháo khiến tài tử Hàn Quốc bỏ về sớm. Phía Diệp Lâm Anh bác bỏ lời chỉ trích.
Trong 10 ngày đầu vận hành tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng – Linh Đông), người dân ở Sài Gòn sẽ được đi miễn phí.
Không hề lép vế trước những ứng cử viên đến từ châu Mỹ, châu Âu,... năm nay những nhan sắc đại diện châu Á vô cùng nổi bật trong đó có đại diện Việt Nam.
Dù lần đầu ngồi chung ghế nóng với nhau nhưng dường như với tâm thế của những người đã có kinh nghiệm, Minh Tú - Phạm Hương đã kết hợp khá ăn ý, nhiều lúc bỏ mặc Kỳ Duyên một mình làm quen với vị trí HLV.
Trở về sau cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, trải qua những ngày chống chọi với bệnh thủy đậu và hơn hết là ánh nhìn ái ngại của các thí sinh khác,... Thùy Dung đã có những chia sẻ về hậu trường cuộc thi này.
Trong khi Minh Tú và Kỳ Duyên đều thay đổi trang phục mới, thì Phạm Hương vẫn mặc lại chiếc váy đen từ phần này sang phần khác trong tập 1 "The Look – Vẻ đẹp thương hiệu".
Các ngôi sao nổi tiếng đã đồng loạt xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải danh giá AMA 2017.
Cộng đồng người hâm mộ đang "sục sôi" trước chi tiết được cho là bằng chứng Mỹ Linh bị chèn ép và từ đó vuột khỏi tay một giải thưởng quan trọng của Miss World 2017.
Đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc tầm cỡ hàng đầu thế giới, nhưng Nguyễn Thị Loan đa phần chỉ diện lại các thiết kế mà các sao nữ khác từng mặc.
Thần thái rạng rỡ cùng những sải bước đầy tự tin đã giúp Nguyễn Thị Loan có được rất nhiều tràng pháo tay và tán thưởng.
Là thí sinh được bình chọn nhiều nhất tại Thử thách đồi đầu - Head to head challenge, đại diện Việt Nam chính thức ghi tên mình vào Top 40 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm Chung kết Miss World 2017.
Bà Grace được mệnh danh là 'đệ nhất mua sắm' và nhận vô số chỉ trích từ người dân vì đất nước đang rất khó khăn.
Nói về con người và đất nước Việt Nam, Mỹ Linh không giấu nổi sự tự hào.

BÀI ĐỌC NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI

Đây là những bộ ba "khét tiếng" xinh đẹp khiến người nhìn vào ná thở mỗi khi cả 3 đứng cạnh nhau.
Nam ca sĩ, diễn viên 30 tuổi đang thảo luận về khả năng quay lại chương trình thực tế nổi tiếng này.
Cyntoia Brown đã trải qua 13 năm trong tù, tuy nhiên cô cũng không thể ngờ chỉ vài ngày trước, câu chuyện giết người của mình bỗng trở thành đề tài nóng hổi trên mạng xã hội. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới đều lên tiếng yêu cầu phóng thích Cyntoia.
Trong trường hợp của những ngôi sao này, ngoại hình không đóng vai trò quá quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Bởi dù có nửa kia đẹp xuất sắc, chuyện ngoại tình vẫn có thể xảy ra.
Chị cảm thấy khó thở, hụt hơi và cố gắng giữ hơi thở khi chơi cùng con gái trên cát. Ngày định mệnh đó thúc đẩy chị Christine hạ quyết tâm phải giảm 45kg vào 1 năm sau.
Nếu có vợ hay chồng làm diễn viên, bạn sẽ phải đề phòng mỗi khi anh ta/cô ta đóng phim với một bạn diễn có ngoại hình đẹp.
Để trở thành một quý cô lịch sự và sang trọng, các cô gái hãy nên học thuộc lòng những quy tắc này.
Một hôm nào đấy, bạn bước vào giảng đường và giật mình tưởng có một fashionista nào ghé thăm lớp mình thì chắc giờ này, bạn sẽ được học với thầy Mai Linh. Giảng viên 9X hiện đang là giảng viên của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội.
Thương hiệu đình đám Hàn Quốc vừa tung ra bộ son mini siêu đáng yêu dành riêng cho các tín đồ làm đẹp Thái Lan nhân dịp hãng mở flagship store đầu tiên tại Bangkok.
Vẻ ngoài của Tú Hảo, Hà Trúc, Châu Bùi ở thời cấp 3 đều không xinh đẹp, sắc sảo được bằng hiện tại nhưng trông ai cũng vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi. Chắc chắn, khi nhìn lại những hình ảnh cũ, các cô nàng sẽ thốt lên: mình cũng dậy thì thành công rồi
Tại sao lại có nhiều thầy bói như vậy nhỉ? Có bao giờ bạn nghĩ rằng họ thực sự sở hữu siêu năng lực, hay đơn giản chỉ là biết đọc vị tính cách người đối diện thông qua diện mạo của họ không?
Giữa "tâm bão" chỉ trích từ cư dân mạng, Selena Gomez đã may mắn có được bờ vai vững chắc của Justin Bieber.
1 cô gái sau khi bị lừa mua iPhone 6s với cái giá chỉ 100 USD (hơn 2 triệu đồng) với lý do giảm giá dịp Black Friday, nhận máy về đã ngay lập tức hối hận vì dại dột.
Đây là một trong những câu hỏi được nhiều bạn nữ đồn nhau và quan tâm nhiều nhất, đặc biệt là với những bạn gái mới vừa biết yêu.